详情

  证券代码：603466      证券简称：风语筑          公告编号：2024－064   债券代码：113643      债券简称：风语转债         上海风语筑文化科技股份有限公司   对于“风语转债”瞻望振奋转股价钱修正条件的                    辅导性公告   公司董事会及举座董事保证本公告实践不存在职何无理纪录、误导性汇报好像 紧要遗漏，并对其实践的信得过性、准确性和完好性承担个别及连带职守。   一、   可退换公司债券基本情况   经中国证券监督管制委员会《对于核准上海风语筑文化科技股份有限公司公 竖立行可退换公司债券的批复》（证监许可20214026 号）的核准，公司于 2022 年 3 月 25 日公竖立行了 5,000,000 张可退换公司债券，每张面值 100 元，刊行总 额东谈主民币 5 亿元（含本数），期限 6 年。   经上海证券走动所自律监管决定书2022105 号文首肯，公司 5 亿元可退换 公司债券于 2022 年 4 月 22 日起在上海证券走动所挂牌走动，债券简称“风语转 债”，债券代码“113643”。   凭证相关功令和《上海风语筑文化科技股份有限公司公竖立行可退换公司债 券召募阐发书》的商定，本次刊行的可转债自愿行截止之日（2022 年 3 月 31 日） 起满六个月后的第一个往异日（2022 年 10 月 10 日）可退换为公司股票，开动 转股价钱为 22.15 元/股。   因公司实践 2021 年年度权力分拨，“风语转债”转股价钱自 2022 年 7 月 露媒体露出的《上海风语筑文化科技股份有限公司对于可转债转股价钱治愈的提 示性公告》（公告编号：2022-050）。   因公司实践 2022 年年度权力分拨，“风语转债”转股价钱自 2023 年 6 月 露出媒体露出的《上海风语筑文化科技股份有限公司对于可转债转股价钱治愈的 辅导性公告》（公告编号：2023-045）。   因公司实践 2023 年年度权力分拨，“风语转债”转股价钱自 2024 年 6 月 7 日起治愈为 15.03 元/股，具体实践详见公司于 2024 年 6 月 1 日在指定信息露出 媒体露出的《上海风语筑文化科技股份有限公司对于可转债转股价钱治愈的辅导 性公告》（公告编号：2024-032）。   二、可转债转股价钱修正条件与可能触发情况   （一）转股价钱修正条件   凭证《上海风语筑文化科技股份有限公司公竖立行可退换公司债券召募阐发 书》的相关功令，在本次刊行的可退换公司债券存续时分，当公司股票在职意连 续三十个往异日中至少有十五个往异日的收盘价钱低于当期转股价钱的 80%时， 公司董事会有权刻薄转股价钱向下修正决策并提交公司鞭策大会表决。   （二）转股价钱修正条件瞻望触发情况 价低于当期转股价钱的 80%（即 12.02 元/股）。若公司股票在职意流畅三十个 往异日中至少有十五个往异日的收盘价低于转股价的 80%（即 12.02 元/股）时， 将触发“风语转债”转股价钱向下修正条件。   三、风险辅导   若触发“风语转债”转股价修正条件，公司将于触发条件当日召开董事会审 议决定是否修正转股价钱，并实时履行信息露出义务。敬请重大投资者步地公司 后续公告，郑重投资风险。   特此公告。                            上海风语筑文化科技股份有限公司                                                董事会